公司治理

公司治理架構

公司治理主管

本公司於110.6.23經第20屆董事會第18次會議決議通過設置專職公司治理主管，負責主要業務有：本公司股務、上市相關法令遵循、股東會及董事會運作、協助提供董事執行業務所需之資料等。

113年公司治理重點業務推展情形如下：

1. 辦理董事會成員六小時之「到府授課」之進修課程，每月亦提供各種公司治理相關課程，供全體董事自由選擇進修，113年每位董事上課平均時數為9.8小時，大於董事進修時數之規定6小時。
2. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，於就任時提供董事會成員，建立LINE官方帳號「和泰小幫手」，即時與董事互動並更新資訊。
3. 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
4. 評估及投保「董事及重要職員責任保險」，並於董事會詳細說明投保金額、承保範圍及保險費率等資訊。
5. 於113年底依「董事會績效評估辦法」執行董事會績效自評與外評，並於114年1月董事會提報評估結果。
6. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
7. 依法辦理董事會召開相關事宜，製作發送議事錄。
8. 定期召集會計師、獨立董事、稽核、財會主管之溝通會議，以落實內稽內控制度。