公司治理

公司治理架構

公司治理主管

本公司於110.6.23經第20屆董事會第18次會議決議通過設置專職公司治理主管，負責主要業務有：本公司股務、上市相關法令遵循、股東會及董事會運作、協助提供董事執行業務所需之資料等。由戴恒祜經理任公司治理主管，曾擔任本公司股務單位主管已達三年以上，符合公司治理主管應具備之資格。

職權範圍

和泰汽車董事會為本公司最高治理單位，依公司章程規定，設置董事13 至15 人，其中獨立董事3 人，任期為三年，連選得連任；本公司董事長未兼任高階經理人職務、獨立董事連任均未超過三屆。目前董事提名與遴選準則尚無納入ESG 衝擊管理能力，但現行董事之一已在其經營事業上積極推動環保相關事項，未來董事提名將考量納入永續相關指標。

• 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
• 製作董事會及股東會議事錄。
• 協助董事就任及持續進修。
• 提供董事執行業務所需之資料。
• 協助董事遵循法令。
• 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。