董事會架構
董事會
和泰汽車董事會為本公司最高治理單位，依公司章程規定，設置董事13 至15 人，其中獨立董事3 人，任期為三年，連選得連任；本公司董事長未兼任高階經理人職務。
本公司董事與獨立董事提名與選任方式如下：
- 董事選任：
本公司章程規定，本公司董事之選舉採候選人提名制，另依公司法192-1條之規定，持股達1%以上之股東得於提名期間內，以書面向本公司提出候選人名單。 - 獨立董事選任：
另依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條第4項之規定，被提名為獨立董事之候選人應檢附相關證明文件，是否符合獨立性。
股東會依公司法規定，就董事候選人名單中選任之，提名人選於4月董事會審議候選人相關資料(姓名、學歷、經歷)，完成提名作業，再提報６月股東會的選舉案。
和泰汽車2024年已召開8次董事會，董事平均出席率達到93%。為提升公司治理效能，本公司全體董事皆已符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規範，董事進修平均時數為8.29小時，高於法令規定之6小時時數，課程內容涵蓋公司治理、永續發展、風險管理及數位科技趨勢等，詳細董事進修情形，可參閱本公司年報。
董事成員多元化
114 年共有14 位董事，其中3 位獨立董事，佔比為21.4%。董事成員中有2 位董事任本公司員工（蘇純興總經理、⾧沼一生執行副總經理）。每位董事在候選人資格條件審查皆無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告。全體董事及相關個人簡歷，包括成員之間的關係（未超過半數之席次董事有配偶、二親等以內之親屬關係），載於113年年報。
本公司亦注重董事會成員的性別平等，故於每屆改選時，都檢討女性董事席次，並在董事提名時列入考量。108 年改選，新增 1 位女性董事，共計有 2 位女性董事，佔比由 7.1%提升至 14.3%。現階段未符合女性董事達三分之一，主要因為產業特性問題，我們認為女性董事的加入可以為企業帶來更多的創新與發展，亦對 ESG 成效產生正面的影響，公司將持續參考各相關機關提供之獨董人才資料庫及公司董事成員主係法人機構代表故法人機構之人才培育與接班計畫之多元化強化，亦是公司持續與法人機構溝通之重點，經由以上措施來逐步達成任一性別不低於三分之一的目標。
51~65 歲董事有 5 位，66 歲以上董事有 9 位，董事皆具經營管理、企業管理或金融等專業背景，尤以 2 位女性董事更⾧於財務會計相關領域；除考量專業能力及實務經驗外，也重視董事個人在道德行為及領導上的聲譽。
董事成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如:年齡、性別、國籍等），也各自具有產業經驗與相關技能（如：金融保險、資訊科技等）。
