董事會運作
董事會績效評估
為提升董事會效能，本公司依據經董事會通過訂定之「和泰汽車股份有限公司董事會績效評估辦法」，規範每年定期就董事會、審計委員會及薪資報酬委員會，與個別董事進行績效評估，至少每３年應實施一次董事績效外部評估。
2023 年董事會、審計委員會及薪資報酬委員會及個別董事績效評估結果皆為優良，並已於2024 年1 月25 日向董事會報告。而近期董事績效外部評估已於2021 年第4 季委託財團法人台灣誠正經營暨防弊鑑識學會執行2021 年董事會績效評估，分別就董事會之決策效能、專業職能、內部控制、永續經營及社會責任等面向，以問卷及實地訪談等方式評估董事會效能，整體評估結果顯示，董事會運作良好，預計下次外部評估於2024 年執行。目前董事績效評估與薪酬之決定仍著重於ESG 發展中的公司治理(G) 面向的績效，未來將逐漸推廣至環境(E) 與社會參與(S) 指標，預計於2024 年董事外部績效評估納入永續指標。
近期外部評估董事會結果
- 評估單位：財團法人台灣誠正經營暨防弊鑑識學會，該學會及執行專家與本公司均無業務往,皆符合獨立性。
- 日期：110年Q4
- 評估方式及結果：分別就董事會之決策效能、專業職能、 內部控制、永續經營及社會責任等面向，以問卷及實地訪談等方式評估董事會效能。評估結果已於111/1/20董事會報告，整體評估結果顯示，董事會運作良好。
近期自評結果：
112年Q4執行111年董事會績效評估，整體評估結果顯示，董事會運作情形為優，評估結果已於113/1/25董事會報告：
董事會成員接班規劃
本公司董事之選舉採候選人提名制，由股東會依公司法之規定，就董事候選人名單中選任之，任期為三年。董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃：
一、現任董事推薦。
二、依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。
本公司為強化董事行使職能之效能，將與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排進修課程，提升董事之專業知能。每年公司舉辦2次董事教育，另也提供自主進修課程作選擇。2022年平均董事每人進修時數為10.1小時，優於法規時數。
重要管理階層接班規劃
人才是本公司可持續成長最重要的關鍵之一，故特別針對人才發展設計各階菁英培育計畫，透過「職能發展中心評鑑」，讓主管與員工皆可瞭解晉升所需職能程度及未來改善方向，持續成長。
1.高階主管職能發展面向
2. 透過職能輪調 ， 培養高階經理人管理職能
在規劃接班人選時，除考量是否具備優異的專業及管理能力外，且須具備誠信、踏實、創新及企業精神等人格特質。On Job Training(OJT)亦是培養高階經理人管理職能中重要的一環，由公司重要會議的參與如董事會、部門相關會議，瞭解公司各部門實務運作及重要營運發展方向，並透過董事或其他高階主管之回饋，培養決策力。另結合職務輪調、外調集團公司及擔任集團董監事等歷練，以綜合培養擔任高階主管的決策能力。另外在管理才能的內部訓練，公司每年會安排高階主管2天1夜的Team Building活動、強化職能課程、產業趨勢、管理職能名人講座。
為追求企業永續經營，和泰汽車確立「全方位人才」之發展政策，並以能為公司持續不斷地培育出具備「專業」、「創新」及「超越」之全方位人才為主要目標，公司於110年成立「和泰集團人力資源發展委員會」，5位委員全由董事組成，除研擬相關集團人力資源發展政策及議題外，同時協助檢視高階經理人才庫，以期高階管理階層之傳承能無縫接軌。
董事會督導永續發展推動情形
為實踐企業永續、具體落實與監督企業永續政策及永續經營發展策略，和泰汽車於2018年設置「企業社會責任委員會」為董事會下之功能性委員會，並於2021年12月更名為「永續發展委員會」。一年至少召開兩次會議，並透過定期會議的召開，訂定和泰年度E永續政策並檢視各項ESG議題方針執行情形。2023年ESG運作成果已提報12月22日董事會，推動情形如下：
