董事會功能性委員會
為健全董事會管理及監督功能，在董事會下依法設置「審計委員會」與「薪資報酬委員會」、「永續發展委員會」及「人力資源發展委員會」。114 年審計委員會預計召開5 次會議，薪資報酬委員會預計召開3次會議，永續發展委員會預計召開2次會議，和泰集團人力資源發展委員會預計召開4次會議。
審計委員會
1.本公司於105年6月21日設置審計委員會，至少每季召開一次，由全體三位獨立董事組成，目前成員如下：
114年審計委員會預計開會5次，3位獨董成員，目前運作情形如下：
(證券交易法第14條之5所列事項)
審計委員會成員之專業資格與經驗如下：
薪資報酬委員會/永續發展委員會
委任日期:114年6月23日起3年(與第22屆董事任期相同)
114年薪資報酬委員會預計開會3次，目前運作情形如下：
永續發展委員會成員共有５位，由蘇錦夥獨立董事、田天明獨立董事、蕭金泉獨立董事、黃文瑞董事及蘇晶董事擔任委員，其中蘇錦夥獨立董事曾任中衛發展中心總經理，其致力於輔導產業發展及協助企業永續轉型，在永續領域具備專業能力。目前運作情形如下：
- 114年7月25日召開第四屆第一次永續發展委員會，預定於114年11月28日召開第四屆第二次永續發展委員會，並於12月18日董事會報告永續發展委員會運作情形。
和泰集團人力資源發展委員會
委任日期:114年6月23日起3年(與第22屆董事任期相同)
114年和泰集團人力資源發展委員會預計開會3次，截至目前為止運作情形如下：
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一、溝通政策：
(1)獨立董事與會計師至少每年一次定期會議，會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事說明，並針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
(2)內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告，並針對與會人員所提問題進行討論及溝通。內部稽核主管與獨立董事至少每季一次拜訪子公司，進行實地稽核作業，並針對稽查內容與子公司進行 討論及溝通。
二、溝通情形摘要：
(1)為使獨立董事能充份了解財報內容,故皆會於正式審委會議前,召開"會前會",而獨立董事皆於每一場都親次出席,出席率100% 故114年獨立董事與會計師之溝通摘要：
(2)為使獨立董事能充份了解稽核報告內容,故皆會於正式董事會議前,召開獨立董事與內部稽核主管之"會前會"，故114年獨立董事與內部稽核主管之溝通摘要：
