董事會重要決議
- 114年預算審議案
- TOYOTA & LEXUS總代理次期契約審議案
- 經銷商本期契約增補修訂案
- 編制與申報永續報告書作業辦法修訂案
- 永續資訊管理內部控制制度作業訂定案
- 永續發展委員會組織規程修訂案
- 執行副總聘任案
- 起敘薪暨薪資結構調整案
- 114年年度稽核計畫
- 誠信經營作業程序及行為指南修訂案
- 113年第3季合併財務報告
- 簽證會計師獨立性評估案
- 114年度委託資誠聯合會計師事務所會計師公費案
- 參與和潤電能(股)公司現金增資案
- 112年永續報告書
- 113年度經理人暨全公司員工調薪案
- 113年第2季合併財務報告
- 113年對和泰車體銷售(股)公司背書保證額度案
- 組織調整案
- 執行顧問聘任案
- 會計主管委任案
- 財務主管委任案
- 113年修正預算審議案
- 112年經理人績效獎金及員工酬勞案
- 113年第1季合併財務報告
- 投資上市公司股票案
- 審計委員會組織規程修正案
- 112年度內部控制制度聲明書案
- 向關係人取得不動產使用權資產案
- 薪資報酬委員會審議112年度董事酬勞金額案
- 薪資報酬委員會審議112年度員工酬勞金額案
- 「公司章程」修正案
- 「董事會議事規範」修正案
- 解除董事競業禁止限制案
- 113年股東常會召開案
- 112年度營業報告書及財務報表案
- 112年度盈餘分派案
- 經銷商契約續約審議案
- 子公司和泰產物保險(股)公司減資彌補虧損案
- 113年度銀行授信額度案
- 113年年度稽核計畫
- 113年預算審議案
- 「TOYOTA & LEXUS總代理契約」修正案
- 旭電馳科研股份有限公司現金增資案
- 「風險管理政策與程序」制訂案
- 「印信管理辦法」修正案
- 組織調整案
- 組織章程修正案
- 執行副總聘任案
- 和泰汽車反賄賂誠信經營守則修訂案
- 112年第3季合併財務報告
- 簽證會計師獨立性評估案
- 113年度委託資誠聯合會計師事務所會計師公費案
- 起而行綠能(股)公司現金增資案
- 112年度經理人暨全公司員工調薪案
- 執行顧問聘任案
- 112年第2季合併財務報告
- 112年對和泰車體銷售(股)公司背書保證額度案
- 盈餘轉增資發行新股案
- 組織調整案
- 人員晉升案
- 執行顧問聘任案
- 112年修正預算審議案
- 子公司和展投資(股)公司擬放棄認購和潤企業(股)公司增資發行之特別股
- 111年經理人績效獎金及員工酬勞案
- 解除董事競業禁止限制案
- 112年股東會召開案(新增報告)
- 112年第1季合併財務報告
- 參與子公司和展投資(股)公司現金增資案
- 子公司和展投資(股)公司參與認購和泰產物保險(股)公司私募發行新股案
- 111年子公司和泰聯網(股)公司之釋股報告
- 111年內部控制制度聲明書案
- 內部控制制度修正案
- 111年營業報告書及財務報表審議案
- 111年盈餘分派案
- 盈餘轉增資發行新股案
- 薪資報酬委員會審議111年度董事酬勞提撥案
- 薪資報酬委員會審議111年度員工酬勞提撥案
- 112年股東常會召開案
- 非常勤顧問聘任案
- 楊梅物流中心三號倉建設案
- 112年財務報告簽證會計師更換案
- 112年對和泰產物保險(股)公司背書保證額度案
- 投資上市公司股票案
- 執行副總聘任案
- 112年預算審議案
- 子公司和展投資(股)公司辦理減資彌補虧損案
- 112年年度稽核計畫案
- 111年第3季合併財務報告
- 簽證會計師獨立性評估案
- 112年度委託資誠聯合會計師事務所會計師公費案
- 籌組銀行聯合授信案
- 對和泰產物保險(股)公司之長期經營承諾書
- 「董事會議事規範」修正案
- 「公司治理實務守則」修正案
- 「董事會績效評估辦法」修正案
- 111年年終獎金暨績效獎金提撥調整案
- 銀行授信額度案
- 參與認購和泰產物保險(股)私募發行之新股案
- 楊梅物流中心第三倉庫新建工程案
- 111年度經理人暨全公司員工調薪案
- 111年第2季合併財務報告
- 111年和泰產險(股)公司背書保證額度案
- 111年和泰車體銷售(股)公司背書保證額度案
- 子公司和展投資放棄認購和潤增資發行之特別股案
- 組織調整案
- 組織章程修正案
- 人員晉升案
- 執行顧問聘任案
- 薪資報酬委員會委員委任案
- 和泰集團人力資源發展委員會委員委任案
- 永續發展委員會委員委任案
- 111年修正預算審議案
- 和泰車體銷售(股)公司HINO經銷商契約簽訂審議案
- 選舉董事長案。
- 經理人績效獎金及員工酬勞案
- 通過董事候選人名單案案
- 解除董事競業禁止限制案
- 111年第1季合併財務報告
- 參與起而行綠能股份有限公司現金增資案
- 110年度內部控制制度聲明書案
- 110年度營業報告書及財務報表審議案
- 110年度盈餘分派案
- 「編製與申報永續報告書作業辦法」訂定案
- 「企業社會責任實務守則」修正案
- 「公司章程」修正案
- 「取得或處分資產處理程序」修正案
- 薪資報酬委員會審議110年度董事酬勞金額案
- 薪資報酬委員會審議110年度員工酬勞金額案
- 董事改選案
- 董事候選人提名案
- 111年股東常會召開案
- 「內部控制制度」修正案
- 和泰聯網股份出售案
- 111年財務報告簽證會計師更換案
- 111年度銀行授信額度案
- 投資上巿公司股票案
- 「處理董事要求之標準作業程序」修正案
- 「印信管理辦法」修正案
- 執行顧問聘任案
- 經理人聘任案
- 111年年度稽核計畫案
- 111年預算審議案
- TOYOTA及LEXUS總代理契約續約審議案
- 和潤電能股份有限公司投資案
- 「企業社會責任委員會組織規程」修正案
- 組織調整案
- 「組織章程」修正案
- 執行副總聘任案
- 執行顧問聘任案
- 經理人薪資制度規劃案
- 本公司董事會議事規範修正案
- 本公司簽證會計師獨立性評估審議案
- 本公司111年度委託資誠聯合會計師事務所會計師公費案
- 無決議事項
- 本公司110年度經理人暨全公司員工調薪案
- 組織調整案
- 組織章程修正案
- 人員晉升案
- 執行顧問聘任案
- 非常勤顧問聘任案
- 公司治理主管委任案
- 稽核主管委任案
- 本公司董事解任慰勞金支給辦法修正案
- 本公司董事慰勞金發放案
- 本公司110年股東常會日期召開變更案
- 110年修正預算審議案
- 組織調整案
- 本公司109年經理人績效獎金及員工酬勞案
- 解除董事競業禁止限制案
- 110年大陸事業背書保證額度案
- 109年度內部控制制度聲明書案
- 向關係人取得不動產使用權資產案
- 本公司109年度營業報告書及財務報表審議案
- 本公司109年度盈餘分派案
- HINO總代理契約續約案
- 經銷商契約續約案
- 薪資報酬委員會審議109年度董事酬勞金額案
- 薪資報酬委員會審議109年度員工酬勞金額案
- 和泰集團人力資源發展委員會組織規程
- 和泰集團人力資源發展委員會委員委任案
- 本公司「股東會議事規範」修正案
- 本公司110年股東常會召開案
- 本公司「公司治理實務守則」修正案
- 經理人聘任
- 110年度銀行授信額度案
- 本公司擬投資上市公司股票案
- 本公司參與和泰聯網(股)公司現金增資案
- 上次會議執行情形案
- 本公司「董事會績效評估辦法」修正案
- 執行顧問聘任案
- 和泰汽車股份有限公司2021年預算審議案
- 本公司之子公司和展投資以和泰聯網(股)公司股權作價實物減資案
- 110年年度稽核計畫案
- 本公司簽證會計師獨立性評估審議案
- 本公司110年度委託資誠聯合會計師事務所會計師公費案
- 無決議事項
- 內部控制制度修正案
- 本公司擬參與「和興國際汽車股份有限公司」現金增資案
- 本公司109年度經理人暨全公司員工調薪案
- 組織調整案
- 組織調整案
- 「組織章程」修正案
- 人員晉升案
- 執行顧問聘任案
- 非常勤顧問聘任案
- 本公司109年下半年修正預算審議案
- 組織調整案
- 「組織章程」修正案
- 本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案
- 薪酬委員會審議之本公司108年經理人績效獎金及員工酬勞案
- 本公司「審計委員會組織規程」修正案
- 本公司擬投資上市公司股票案
- 108年度內部控制制度聲明書案。
- 內部控制制度修正案。
- 本公司之子公司和展投資參與和泰聯網(股)公司現金增資案。
- 108年度營業報告書及財務報表案。
- 108年度盈餘分派案。
- 109年度財務報表簽證會計師更換案。
- 薪資報酬委員會審議108年度董事酬勞金額案。
- 薪資報酬委員會審議108年度員工酬勞金額案。
- 本公司「公司章程」修正案。
- 本公司「董事會議案規範」修正案。
- 解除董事競業禁止限制案。
- 本公司109年股東常會召開案 。
- 本公司109年度銀行授信額度案。
- 組織調整案。
- 「組織章程」修正案。
- 本公司「董事會績效評估辦法」修正案。
- 本公司109年預算編製審議案。
- 109年年度稽核計畫案。
- 本公司簽證會計師獨立性評估審議案。
- 本公司109年度委託資誠聯合會計師事務所會計師公費案。
- 本公司之子公司和展投資提撥和潤企業之股份進行過額配售暨本公司對和潤企業間接持股比例降低之評估案。
- 組織調整案。
- 組織章程修訂案。
- 本公司108年度經理人暨全公司員工調薪案。
- 非常勤顧問聘任案。
- 組織調整案。
- 組織章程修訂案。
- 人員晉升案。
- 執行顧問聘任案。
- 最高顧問聘任案。
- 薪資報酬委員委任案。
- 企業社會責任委員委任案。
- 「處理董事要求之標準作業程序」制定案?。
- 108年下半年修正預算審議案。
- 選舉董事長案。
- 薪酬委員會審議之本公司107年經理人績效獎金及員工酬勞案。
- 「廠家借調人員管理辦法」制定案。
- 董事候選人提名修正案。
- 通過董事候選人名單案。
- 第19屆董事解任慰勞金發放案。
- 解除董事競業禁止限制案。
- 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
- 本公司「背書保證作業程序」修正案。
- 新增本公司108年股東常會召集事由之主要議案內容案。
- 參與大全彩藝工業(股)公司現金增資案。
- 108年和泰調整對大陸事業背書保證額度案。
- 107年度內部控制制度聲明書案。
- 本公司107年度營業報告書及財務報表案。
- 本公司107年度盈餘分派案。
- 本公司之子公司和展投資放棄和潤企業現金增資發行新股之優先認購權案。
- 本公司對上海和裕BVI增資USD5,000萬，再轉投資和通汽車審議案。
- 薪資報酬委員會審議107年度董事酬勞金額案。
- 薪資報酬委員會審議107年度員工酬勞金額案。
- 董事改選案。
- 董事候選人提名案。
- 本公司「公司章程」修正案。
- 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
- 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
- 本公司108年股東常會召開案。
- 本公司108年度銀行授信額度案。
- 本公司「企業社會責任委員會組織規程」制定案。
- 企業社會責任委員委任案。
- 本公司「企業社會責任實務守則」修正案。
- 組織異動案。
- 日籍人員聘任案。
- 108年度預算審議案。
- TOYOTA & LEXUS總代理契約續約審議案。
- 108年年度稽核計畫案。
- 本公司簽證會計師獨立性評估審議案。
- 本公司108年度委託資誠聯合會計師事務所會計師公費案。
- 107年11月和泰調整大陸事業之銀行授信額度案。
- 執行顧問聘任案。
- 組織調整案。
- 本公司107年度經理人暨全公司員工調薪案。
- 本公司擬透過子公司和展投資提撥和潤企業之股份進行興櫃股票交易案。
- 「TOYOTA&LEXUS總代理契約」暨「經銷商契約」增補契約修正案。
- 107年8月和泰調整大陸事業三井住友銀行額度案。
- 組織調整案。
- 人員晉升案。
- 執行顧問聘任案。
- 和泰汽車擬投資日本豐田自動車株式會社(TOYOTA MOTOR CORPORATION)股票案。
- 107年下半年修正預算審議案。
- 薪酬委員會審議之本公司106年經理人績效獎金及員工酬勞案。
- 最高顧問聘任案。
- 解除董事競業禁止限制案。
- 107年大陸事業背書保證額度案。
- 「內部控制制度聲明書」案。
- 和泰汽車股份有限公司107年股東常會召開案。
- 楊梅PDS大樓設計變更說明
- 和泰汽車股份有限公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案
- 和泰汽車股份有限公司「取得或處分資產處理程序」修正案
- 薪資報酬委員會審議106年度董事酬勞金額案
- 薪資報酬委員會審議106年度員工酬勞金額案
- 本公司106年度營業報告書及財務報表案
- 本公司107年度委託資誠聯合會計師事務所會計師公費案
- 本公司107年度財務報表簽證會計師更換案
- 108年導入國際財務報導準則第16號「租賃」評估案
- 本公司106年度盈餘分派案
- 經銷商契約續約審議案
- 「薪資報酬委員會組織規程」條文修正案。
- 本公司107年度銀行授信額度案。
- 執行顧問聘任案。
- 組織異動案。
- 2018年預算審議案。
- 內部控制制度修訂案。
- 2018年年度稽核計畫案。
- 本公司簽證會計師獨立性評估審議案。
- 和泰楊梅零件倉庫積層料架建設案。
- 董事會議事規範條文修訂案。
- 審計委員會組織規程條文修訂案。
- 內部控制制度修訂案。
- 和泰汽車擬透過和展投資有限公司投資設立和泰聯網股份有限公司案。
- 和泰汽車擬參與和展投資有限公司之現金增資案。
- 和泰汽車擬出售@bc好車網平台業務予和泰聯網股份有限公司案。
- 執行顧問聘任案。
- 本公司106年度經理人暨全公司員工調薪案。
- 和泰楊梅物流中心辦公室裝修案。
- 和泰楊梅物流中心PDS及停車大樓建置案。
- 106年下半年修正預算審議案。
- 南山人壽「無到期日累積次順位公司債」購入案。
- 非常勤顧問聘任案。
- 執行顧問聘任案。
- 組織調整案。
- 和泰汽車「組織章程」修正案。
- 人員晉升案。
- 財務主管委任案。
- 薪酬委員會審議之本公司105年經理人績效獎金及員工酬勞審議案。
- 最高顧問聘任案。
- 解除董事競業禁止限制審議案。
- 106年5月份大陸事業背書保證額度案。
- 「內部控制制度聲明書」案。
- 本公司105年度營業報告書及財務報表審議案。
- 106年度委託資誠聯合會計師事務所公費審議案。
- 105年度盈餘分派案。
- 薪資報酬委員會審議105年度董事酬勞金額案。
- 薪資報酬委員會審議105年度員工酬勞金額案。
- 和泰汽車股份有限公司106年股東常會召開案。
- 和泰汽車股份有限公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
- 集團資訊基礎設備採用雲端服務案。
- 和泰零件庫存管理系統(HOPES)「倉儲效益控管」模組改版案。
- 總公司9樓經營企劃本部及13樓資訊部辦公室裝修工程。
- 本公司106年度銀行授信額度案。
- 和泰汽車「董事會績效評估辦法」制訂案。
- 和泰汽車「公司治理實務守則」修正案。
- 組織調整案。
- 和泰汽車「組織章程」修正案。
- 2017年預算審議案。
- 評估簽證會計師獨立性審議案。
- 透過百分之百子公司參與恆運投資股份有限公司現金增資案。
- 倍適得電器股份有限公司股份出售案。
- 內部控制制度修正案。
- 2017年年度稽核計畫案。
- TOYOTA / LEXUS 總代理契約備忘錄修正案
- 和泰間接轉投資蘇黎世產險案及依法應遵循事項。
- 取得或處分資產處理程序修正案。
- 從事衍生性商品交易處理程序修正案。
- 資金貸與他人作業程序修正案。
- 背書保證作業程序修正案。
- 本公司一○五年股東臨時會召開案。
- 和泰汽車顧問聘任辦法修訂案。
- 執行顧問聘任案。
- 和泰汽車稽核主管納入內部人審議案。
- 本公司105年度經理人調薪案。
- 「董事、監察人退(解)任慰勞金支給辦法」修訂案。
- 非常勤顧問聘任案。
- 薪資報酬委員委任案。
- 『薪資報酬委員會組織規程』修訂案。
- 『董事會議事規範』修訂案。
- 組織調整案。
- 人員晉升案。
- 稽核主管委任案。
- 最高顧問聘任案。
- 非常勤顧問聘任案。
- 105年下半年修正預算審議案。
- 內部控制制度修訂案。
- 選舉董事長案，敬請改選。
- 第18屆董事、監察人退任慰勞金發放案。
- 和泰汽車擬透過持股百分之百之子公司間接取得蘇黎世產物保險(股)公司股權案
- 和泰汽車擬參與和展投資有限公司之現金增資案。
- 和泰汽車擬對百分之百之子公司和展投資有限公司因轉投資取得蘇黎世產物保險(股)公司股權之背書保證額度案。
- 105年5月份大陸事業背書保證額度案。
- 104年盈餘分派案。
- 和泰汽車擬授權董事長核決參與股權標售案。
- 薪酬委員會審議之本公司104年經理人績效獎金及紅利。
- 第19屆董事候選人資格案。
- 解除董事競業禁止限制案。
- 本公司「公司章程」修訂案。
- 本公司「審計委員會組織規程」制定案。
- 本公司104年度營業報告書及財務報表審議案
- HINO總代理契約續約案
- 「關係企業管理運作辦法」修訂案
- 總公司10F TOYOTA車輛營業本部辦公室裝修案
- 薪資報酬委員會審議104年度董事、監察人酬勞及員工酬勞
- 董事改選案
- 董事候選人提名案
- 和泰汽車股份有限公司105年股東常會召開案
- 本公司105年銀行授信額度案
- 本公司財務報表查核簽證會計師變更案
- 和泰汽車參與或放棄和泰興業現金增資發行新股認購案
- 決議2016年稽核計劃案。
- 決議豐田汽車大野 勝仁先生聘任審議案。
- 決議總公司空調設備汰換案。
- 決議本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」制訂案
- 決議本公司「內部重大資訊處理作業程序」制訂案。
- 決議TOYOTA&LEXUS總代理契約續約相關事宜審議案。
- 決議本公司2016年預算審議案。
- 決議評估簽證會計師獨立性審議案。
- 決議自行評估財務報告編製能力審議案。
- 追認兆豐金控現金增資認股案
- 決議本公司「公司章程」修訂案。
- 決議本公司「組織章程」修訂案。
- 決議第19屆董事酬金審議案。
- 追認和泰汽車擬參與興聯科技現金增資(案)
- 決議本公司本年度考績調薪案。
- 決議非常勤顧問聘任案。
- 決議本公司治理實務守則制訂案。
- 決議本公司2015年下半年修正預算審議案。
- 決議現金股利除息基準日及發放日審議案。
- 決議台南永康廠房資產處理案。
- 決議本公司組織調整案。
- 決議本公司人員晉升案。
- 決議本公司經理級人員解任暨聘僱案。
- 決議會計主管派任案。
- 決議非常勤顧問聘任案。
- 決議最高顧問聘任案。
- 決議解除董事競業禁止限制審議案。
- 決議薪酬委員會審議之本公司103年經理人績效獎金及紅利。
- 決議本公司103年度營業報告書及財務報表。
- 決議本公司103年度盈餘分派案。
- 決議「關係企業管理運作辦法」修訂案。
- 決議「內部控制制度聲明書」案。
- 決議和泰汽車股份有限公司104年股東會召開案。
- 決議決議「公司章程」修訂案。
- 決議「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
- 決議「資金貸與他人作業程序」修訂案。
- 決議「背書保證作業程序」修訂案。
- 決議「薪資報酬委員會審議之103年董監事酬勞及員工紅利案。
- 決議非常勤顧問聘任案。
- 決議本公司104年銀行授信額度案。
- 決議104年1月大陸事業背書保證額度案。
- 決議本公司組織調整及組織章程修訂案。
- 決議和泰汽車2015年預算審議案。
- 決議和泰汽車擬參與國都汽車股份有限公司現金增資普通股案(案)—以特定人身份。
- 決議轉投資事業董監代表人派任、改派及執行業務報酬等事項授權董事長核定案。
- 決議104年稽核計劃案。
- 決議和泰汽車擬參與國都汽車股份有限公司現金增資普通股案。
- 決議非常勤顧問聘任案。
- 決議本公司本年度考績調薪案。
- 決議本公司2014年下半年修正預算審議案。
- 決議本公司留存往來金融機構之「印鑑式樣」授權案。
- 決議新和商事股權交易案。
- 決議本公司指派關係企業董監事人選追認案。
- 決議本公司擬參與中部汽車股份有限公司私募現金增資普通股案。
- 決議現金股利除息基準日及發放日審議案。
- 決議本公司組織調整案。
- 決議本公司人員晉升案。
- 決議最高顧問聘任案。
- 決議非常勤顧問聘任案。
- 決議大陸事業體背書保證額度審議案。
- 決議103年股東常會受理股東提案截止後之議程審議案。
- 決議解除董事競業禁止限制審議案。
- 決議本公司102年度營業決算表冊暨合併財務報表承認案
- 決議本公司102年度盈餘分派案
- 決議變更本公司自103年度第1季起之財務報表查核簽證會計師案
- 決議「資金貸與他人作業程序」修訂案
- 決議「內部控制制度聲明書」案
- 決議本公司對上海和裕BVI增資USD420萬元再轉投資和通汽車審議案
- 決議薪資報酬委員會審議之102年董監事酬勞、經理人紅利及績效獎金案
- 決議反賄賂誠信經營守則草案
- 決議和泰汽車股份有限公司103年股東會召開案
- 決議「取得或處分資產處理程序」修訂案
- 決議「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
- 決議本公司103年度銀行授信額度審議案。
- 決議2014年1月份大陸事業背書保證額度審議案
- 決議和泰派任轉投資事業之法人代表道德行為準則審議案
- 決議本公司T.H車輛營業本部協理山田 幸男先生返日歸建及日野汽車神坐 謙先生聘任審議案。
- 決議本公司T.H售後服務本部經理武田 敏彥先生返日歸建及日野汽車片野 守先生聘任審議案
- 決議總公司14樓裝修審議案
- 決議本公司內部控制制度修正審議案。
- 決議棗庄和裕資本金增資500萬美金申請案。
- 決議本公司102年度銀行授信額度案。
- 決議2013年1月份大陸事業背書保證額度案。
- 決議捐贈捐血車一輛予新竹捐血中心審議案
- 決議武田敏彥先生晉升案。
- 決議本屆平光敬和常務董事返國歸建，豐田代表人改派，擬依
- 公司法第208條之規定，補選常務董事一名。
- 決議本公司組織調整案。
- 決議和志濱江據點廠房建設規劃案。
- 決議本公司101年度財務報告暨合併財務報告承認案。
- 決議公司101年度盈餘分派案。
- 決議變更本公司自102年度第1季起之財務報表查核簽證會計師案。
- 決議「內部控制制度聲明書」案 。。
- 決議和泰汽車股份有限公司102年股東會召開案
- 決議「董事會議事規範修正條文」案 。
- 決議「資金貸與他人作業程序修正條文」案。
- 決議「背書保證作業程序修正條文」案。
- 決議薪資報酬委員會審議之101年董監事酬勞、經理人紅利及績效獎金案。
- 決議本公司出售少數北都股權予和展案。
- 決議LEXUS CPO改組 和志解散清算案。
- 決議和泰汽車職務代理人管理辦法審議案。
- 決議102年股東常會受理股東提案截止後之議程審議案。
- 決議改選董事及監察人審議案。
- 決議擬解除本公司第十八屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。
- 決議本公司2013年下半年修正預算審議案。
- 決議現金股利除息基準日及發放日審議案。
- 決議本公司組織調整案。
- 決議本公司人員晉升案。
- 決議集團總裁續聘案。
- 決議執行顧問聘任案。
- 決議稽核主管派任案。
- 決議薪酬委員聘任案。
- 決議和泰汽車偏鄉兒童暑期營養午餐之公益活動審議案。
- 決議選舉常務董事及常務監察人案。
- 決議本公司本年度考績調薪案。
- 決議8月份大陸事業背書保證額度案。
- 決議本公司指派關係企業董監事人選追認案。
- 決議本公司擬參與桃苗汽車股份有限公司私募現金增資普通股案。
- 決議本公司擬參與高都汽車股份有限公司私募現金增資普通股案。
- 決議本公司擬參與蘭揚汽車股份有限公司現金增資普通股案。
- 決議大陸子公司內部控制制度建置專案。
- 決議本公司對上海和裕BVI公司增資375萬美元案。
- 決議TOYOTA及LEXUS總代理契約備忘錄修訂案。
- 決議「和泰汽車顧問聘任辦法」審議案。
- 決議本公司2014年預算審議案。
- 決議TOYOTA、LEXUS產品經銷商增補契約簽約案。
- 決議2014年度稽核計畫案。
- 決議東部汽車本社土地購置案。
- 決議最高顧問聘任案。
- 決議組織調整案。
- 決議本公司指派大陸事業體董監事人選追認案。
- 決議兆豐金控現金增資認股追認案。
- 決議本公司101年度預算編制案。
- 決議本公司101年度銀行授信額度案。
- 決議1月份大陸事業背書保證額度說明案。
- 決議本公司年度稽核計畫修正案。
- 決議內部控制制度之「適用國際會計準則之管理」、「會計專業判斷程 序、會計政策與估計變動之流程」訂定審議案。
- 決議內部控制制度之「薪酬委員會運作管理」訂定審議案。
- 決議山田 幸男先生 晉升案。
- 決議和泰汽車股份有限公司一○一年股東會召開案。
- 決議薪資報酬委員會審議之董監事及經理人各項酬金案。
- 決議內部控制制度聲明書審議案。
- 決議4月份大陸事業背書保證額度審議案。
- 決議100年度盈餘分配案。
- 決議「和泰汽車股份有限公司章程」修訂案。
- 決議「和泰汽車股份有限公司董事會議事規範」修訂案。
- 決議「和泰汽車股份有限公司股東會議事規則」修訂案。
- 決議「和泰汽車股份有限公司取得或處分資產處理程序」修訂案。
- 決議「和泰汽車股份有限公司董事監察人退任慰勞支給辦法」修訂案。
- 決議「和泰汽車股份有限公司組織規程」修訂案。
- 決議現金股利發放日期等事宜。
- 決議集團總裁續聘案。
- 決議執行顧問聘任案。
- 決議本公司人員晉升案。
- 決議本公司組織調整案。
- 決議車美仕股權交易及相關契約案。
- 決議本公司2012年下半年修正預算審議案。
- 決議本公司星展銀行外匯交易額度500萬美元新增案。
- 決議「和泰汽車股份有限公司組織規程」修訂案。
- 決議Lexus本部裝修工程規劃案。
- 決議內控內稽專案預算追認案。
- 決議本公司101年上半年度財務報告暨合併財務報告承認案。
- 決議本公司對上海和裕BVI公司增資350萬美金案。
- 決議本公司本年度考績調薪案。
- 決議薪資報酬委員會審議101年董事及監察人之報酬暨出席費案。
- 執行顧問聘任案。
- 決議102年度稽核計畫案。
- 決議本公司指派關係企業董監事人選追認案。
- 決議TOYOTA及LEXUS總代理契約續約案。
- 決議本公司2013年預算審議案。
- 決議豐田汽車河野 弘先生聘任審議案。
- 決議本公司100年度預算編製案。
- 決議修訂本公司『100年度往來銀行授信額度』。
- 決議本公司對大陸事業體融資額度背書保證案。
- 決議本公司對大陸事業體融資額度背書保證案。
- 決議北京LEXUS投資案。
- 決議本公司100年股東常會擬訂於6月24日(星期五)上午九時三十分，於楊梅勁拍中心舉行。
- 決議本公司售後服務本部副理秋野 隆先生返日歸建及日野汽車武田 敏彥先生聘任案。
- 決議九十九年度營業決算表冊暨合併財務報表。
- 決議本公司對大陸事業體融資額度背書保證案。
- 決議本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
- 決議本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
- 決議內部控制制度之「防範內線交易之管理」訂定案。
- 決議本公司斗南據點建設案，預算金額6,945萬元。
- 決議九十九年度盈餘分配案。
- 決議100年股東常會完整議案。
- 決議內部控制制度自行檢查之作業程序及方法案。
- 決議內部控制制度聲明書案。
- 決議本公司組織調整案。
- 決議本公司人員晉升案。
- 決議現金股利發放日期等事宜。
- 決議2011年下半年修正預算審議案。
- 決議銀行授信額度調整審議案。
- 決議臨沂LEXUS投資審議案。
- 決議7月份大陸事業體背書保證額度調整審議案。
- 決議8月份大陸事業背書保證額度說明。
- 決議本公司100年度考績調薪案。
- 決議薪資報酬委員會案。
- 決議山西晉中一汽豐田投資審議案。
- 決議泰州LEXUS投資審議案。
- 決議和展投資有限公司股權買賣案。
- 決議濱江街土地購置審議案。
- 決議2011公益捐贈捐血車予臺南捐血中心審議案。
- 決議和泰汽車成立薪酬委員會審議案。
- 決議99年度預算編製案。
- 決議「99年度往來銀行授信額度」修訂案。
- 決議人事案。
- 決議中山佳巳經理返日歸建及日野汽車山田幸男先生聘任案。
- 決議倍適得電器﹝股﹞公司股票出售案。
- 決議上海和裕BVI投資公司轉投資設立大陸地區投資性公司，並進行中國大陸投資事業之架構調整案。
- 決議上海和裕BVI投資公司轉投資之和泰﹝中國﹞投資有限公司，轉投資設立天津LEXUS美金630萬元審議案。
- 決議會計原則變動之實際累積影響數案。
- 決議大陸事業體人事案。
- 決議本公司99年股東常會擬訂於6月22日﹝星期二﹞上午九點，於新莊綜合園區大禮堂舉行案。
- 決議擬資金貸與和展投資有限公司新台幣7.5億案。
- 決議本公司對大陸事業融資額度背書保證案。
- 決議新莊土地購置案。
- 決議九十八年度營業決算表冊暨合併財務報表。
- 決議修訂本公司『99年度往來銀行授信額度』。
- 決議九十九年股東常會完整議案。
- 決議九十八年度盈餘分配案。
- 決議本公司「背書保證作業程序」修正案。
- 決議本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
- 決議解除本公司第十七屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。
- 決議本公司內部控制自行檢查作業案。
- 決議本公司對大陸事業體融資額度背書保證案。
- 決議選舉常務董事及常務監察人案。
- 決議選舉董事長、副董事長案。
- 決議本公司組織調整案。
- 決議本公司人員晉升案。
- 決議蘇董事長退任榮銜及報酬案。
- 決議現金股利發放日期等事宜。
- 決議本公司下半年預算修正案。
- 決議天津和展投資及天津和凌增資案。
- 決議山東臨沂和裕投資案。
- 決議本公司對大陸事業體融資額度背書保證案。
- 決議本公司改派關係企業董監事人選案。
- 決議九十九年上半年度營業決算表冊暨合併財務報表。
- 決議本公司九十九年度考績調薪案。
- 決議稽核室100年度稽核計劃案。
- 決議本公司高雄仁武據點建設案，預算金額19,913萬元。
- 決議本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
- 決議本公司車輛營業本部經理水口 啟先生返日歸建及豐田汽車川上 雅弘先生聘任案。
- 決議大陸事業體董監調整案。
- 決議本公司10月對大陸事體融資額度背書保證案。
- 決議本公司9月對大陸事業體融資額度背書保證案。
- 決議本公司因業務需要，擬換購TOYOTA ALPHARD公務車一輛案。
- 決議『98年度往來銀行授信額度』案。
- 決議對和志汽車股份有限公司與華南銀行、玉山銀行、中華票券、國際票券之往來融資背書保證，保證金額為新台幣0.4億元案。
- 決議大陸事業組織運作調整案。
- 決議派駐大陸地區人員任職管理辦法修訂案。
- 決議退休管理辦法相關條文修正案。
- 決議延聘人員任期案。
- 決議對重慶和凌與瑞穗銀行背書保證，保證金額為美金600萬元展延案。
- 決議98年股東常會擬訂於6月16日(星期二)上午九時，於新莊綜合園區大禮堂舉行案。
- 決議「董事會議事規範」修正案。
- 決議內部控制自行檢查作業。
- 決議資金貸與和展投資有限公司新台幣3.4億元案。
- 決議參與投資設立東部汽車(股)公司案。
- 承認九十七年度營業決算表冊暨合併財務報表案。
- 決議九十七年度盈餘分配案。
- 決議「背書保證作業程序」修正案。
- 決議「資金貸與他人作業程序」修正案。
- 決議最高顧問黃烈火先生任期將屆滿，續聘案。
- 決議對大陸事業體融資額度背書保證案。
- 決議現金股利發放日期等事宜。
- 決議人事案。
- 決議「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
- 決議退休辦法修訂案。
- 決議對大陸事業體融資額度背書保證案。
- 決議對大陸事業體融資額度背書保證案。
- 承認九十八年上半年度營業決算表冊暨合併財務報表。
- 決議九十八年度考績調薪案。
- 決議大陸事業體董監事調整案。
- 決議對大陸事業體融資額度背書保證案。
- 決議捐贈莫拉克颱風88水災賑災捐款計新台幣貳仟萬元。
- 決議導入國際會計準則計劃案。
- 決議變更權益法轉投資認列原則案。
- 決議員工舊制退休金年資結清案。
- 決議對和運國際租賃公司與三井住友(中國)、瑞穗(中國)、三菱東京(中國)及上海商銀等銀行融資背書保證案。
- 決議個人電腦更新汰換案。
- 決議稽核室九十九年度稽核計劃案。
- 決議對大陸事業體融資額度背書保證案。
- 決議指派關係企業董監事人選案。
- 決議與豐田汽車金融(中國)有限公司簽署企業承諾函，俾供南昌和凌取得豐田汽車金融(中國)有限公司人民幣5,000萬元融資額度案。
- 決議『97年度往來銀行授信額度』。
- 決議對和志汽車股份有限公司與玉山銀行、華南銀行、國際票券之往來融資背書保證，保證金額為新台幣0.3億元案。
- 決議增資上海和裕(BVI)800萬美金，轉投資河北唐山LEXUS據點360萬美金及上海叉車據點440萬美金案。
- 決議執行副總經理本田 隆廣先生續聘案。
- 決議聘請平光 敬和先生擔任執行副總經理案。
- 決議售後服務本部副理飯沼 義仁先生返日歸建及秋野 隆先生聘任案。
- 決議高雄民族一路據點使用規劃案。
- 決議組織調整案。
- 決議與豐田汽車金融(中國)有限公司簽署企業承諾書，俾供天津和裕取得豐田汽車金融(中國)有限公司人民幣1,500萬元融資額度案。
- 決議97年股東常會擬訂於 6月13日(星期五)上午九時，於新莊綜合園區大禮堂舉行案。
- 決議內部控制自行檢查作業案。
- 決議承購和裕、金元山、金山、大全等公司所持有之國瑞汽車股票計54,615,197股，每股54.6元，合計2,981,989,756元案。
- 決議國瑞股票買賣契約及股東間契約案。
- 決議變更本公司自2008年第一季起之財務報表查核簽證會計師案。
- 決議台中工業區廠房倉庫興建案，預算金額13,479萬元案。
- 決議大陸事業體信用額度及往來銀行變更案。
- 決議大陸事業體台籍主管人事異動案。
- 決議對上海和裕投資(BVI)公司增資美金270萬元，間接投資設立山東棗庄據點案。
- 承認九十六年度營業決算表冊暨合併財務報表案。
- 決議九十六年度盈餘分配案。
- 決議「董事會議事規範」修正案。
- 決議「取得或處分資產作業程序」修正案。
- 決議對上海和裕BVI增資美金800萬元，轉投資江西南昌LEXUS據點案。
- 決議於54元以上之價位處分國賓飯店股票計701,923股，執行期間自'08年4月25日至5月25日止案。
- 決議出售復興北路143號康和證券大樓9~10樓，計417.9坪予和泰興業(股)公司案。
- 決議和志高雄民族據點改建案。
- 決議顧問黃烈火先生任期屆滿，續聘案。
- 決議與豐田汽車金融(中國)有限公司簽署企業承諾書，俾供上海和凌取得豐田汽車金融(中國)有限公司人民幣7,000萬元融資額度案。
- 決議現金股利發放日期等事宜。
- 決議張伯文協理延聘案。
- 決議人事案。
- 決議對大陸事業體融資額度背書保證案。
- 決議原經'08.4.25第十六屆第七次董事會決議通過，對上海和裕BVI增資美金800萬元，轉投資江西南昌LEXUS據點，修正投資金額為美金650萬元案。
- 決議上海叉車、棗庄和裕及唐山和凌董監事指派案。
- 決議對豐田汽車金融(中國)有限公司新增承諾函額度人民幣4仟萬元，俾供重慶和凌(2千萬人民幣)及上海和展(2千萬人民幣之資金使用。並擬對瑞穗實業銀行(中國)有限公司之背書保證額) 度增加美金250萬元供天津和裕使用案。
- 承認2008年上半年度營業決算表冊暨合併財務報表。
- 決議本公司之子公司上海和裕BVI投資有限公司擬出售其持有之數位聯合(股)公司股票計600萬股予新世紀資通(股)公司案。
- 決議對和志汽車股份有限公司與玉山銀行之往來融資背書保證，保證金額為新台幣0.05億元案。
- 決議申辦合格教育訓練機構案。
- 決議2008年度薪資調整案。
- 決議對大陸事業體融資額度背書保證案。
- 決議稽核室九十八年度稽核計劃案。
- 決議對上海和裕BVI投資公司增資美金485萬元，轉投資大陸子公司唐山和凌(美金220萬元)、棗庄和裕(美金160萬元)及增資天津和裕BVI投資公司(美金105萬元)轉投資天津和裕案。
- 決議因應重慶和凌雷克薩斯公司名義變更，重新簽訂本公司與三井住友銀行之背書保證契約案。
- 決議水口 啟副理晉升經理案。
- 補選常務董事案。
- 選舉結果：黃南光及平光敬和獲選為常務董事。
- 決議黃副董事長退任榮銜及報酬案。
- 決議『96年度往來銀行授信額度』。
- 對和志汽車股份有限公司與中華票券之往來融資背書保證，保證金額為新台幣0.1億元案。
- 決議增資上海和裕BVI600萬美金，轉投資上海和展GTMC據點，茲因原覓土地變更，故擬改租賃上海市閔行區蓮花南路與顓興路口(蓮花南路2188號)，12.08畝土地及建物作為上海和展GTMC據點，並修正投資金額為300萬美金(即原投資金額600萬美金，下修為300萬美金)案。
- 決議變更本公司自九十五年第四季起之財務報表查核簽證會計師。
- 決議本公司96年度股東常會擬訂於 6月13日(星期三)上午九時，於新莊綜合園區大禮堂舉行。
- 決議本公司內部控制自行評估作業。
- 決議本公司顧問黃烈火先生任期將屆滿，擬續聘一年案。
- 決議受中華民國全國商業總會之邀，贊助成立「商業發展研究院」，捐助金額新台幣500萬元案。
- 承認九十五年度營業決算表冊暨合併財務報表。
- 決議九十五年度盈餘分配案。
- 決議本公司「公司章程」修正案。
- 決議本公司「取得或處分資產作業程序」修正案。
- 決議台中復興據點新建工程招標作業案。
- 選舉常務董事及常務監察人案。
- 選舉董事長、副董事長案。
- 決議現金股利發放日期等事宜。
- 總經理聘任確認案。
- 決議本公司擬對和志汽車股份有限公司與國際票券、第一銀行之往來融資背書保證保證金額為新台幣0.225億元案。
- 決議參與標購台北市松江路121號4樓之法拍案。
- 決議對上海和凌汽車服務有限公司與日商瑞穗銀行之往來融資背書保證，保證金額為美金650萬元及上海和展汽車服務有限公司與三井住友銀行美金150萬元融資背書保證改為確認信 (Letter of awareness)案。
- 決議對天津和裕汽車服務有限公司與日商瑞穗銀行之往來融資背書保證，保證金額為美金150萬元案。
- 決議中高階人事升職案。
- 決議張伯文協理延聘案。
- 承認九十六年上半年度營業決算表冊暨合併財務報表。
- 決議對和志汽車股份有限公司與玉山銀行之往來融資背書保證，保證金額為新台幣0.05億元案。
- 決議稽核室九十六年度稽核計劃修正案。
- 決議中國事務所陳順德執行長屆齡退休聘任案。
- 決議施顯富副總經理屆齡退休聘任案。
- 決議九十六年度薪資調整案。
- 決議大陸事業組織調整及事業體董事長輪調案。
- 決議內部控制制度修正案。
- 決議大陸事業體台籍派駐人員異動案。
- 決議本公司之子公司台灣豐田產業機械(股)公司擬於上海設立叉車據點案。
- 決議稽核室九十七年度稽核計劃案。
- 決議顧問陳吉珍先生任期屆滿，續聘案。