董事會

董事會架構

董事會

和泰汽車董事會為本公司最高治理單位，依公司章程規定，設置董事13 至15 人，其中獨立董事3 人，任期為三年，連選得連任；本公司董事長未兼任高階經理人職務、獨立董事連任均未超過三屆。目前董事提名與遴選準則尚無納入ESG 衝擊管理能力，但現行董事之一已在其經營事業上積極推動環保相關事項，未來董事提名將考量納入永續相關指標。

和泰汽車董事會為本公司最高治理單位，依公司章程規定，設置董事13至15人，其中獨立董事3人，任期為三年，連選得連任；本公司董事長未兼任高階經理人職務、獨立董事連任均未超過三屆。目前董事提名與遴選準則尚無納入ESG衝擊管理能力，但現行董事之一已在其經營事業上積極推動環保相關事項，未來董事提名將考量納入永續相關指標。

本公司董事與獨立董事提名與選任方式如下：

• 董事選任：
  本公司章程規定，本公司董事之選舉採候選人提名制，另依公司法192-1條之規定，持股達1%以上之股東得於提名期間內，以書面向本公司提出候選人名單。
• 獨立董事選任：
  考量和泰未來發展趨勢，由和泰退休員工、專業人士及產官學界熟悉產業現況及未來趨勢之人士擔任，另依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條第4項之規定，被提名為獨立董事之候選人應檢附相關證明文件，是否符合獨立性。

股東會依公司法規定，就董事候選人名單中選任之，提名人選於4月董事會審議候選人相關資料(姓名、學歷、經歷)，完成提名作業，再提報６月股東會的選舉案。

和泰汽車2024年已召開8次董事會，董事平均出席率達到100%。為提升公司治理效能，本公司全體董事皆已符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規範，董事進修平均時數為8.29小時，高於法令規定之6小時時數，課程內容涵蓋公司治理、永續發展、風險管理及數位科技趨勢等，詳細董事進修情形，可參閱本公司年報。

董事成員多元化

為有效發揮董事會效能並提升董事會決策品質，和泰汽車於「和泰汽車股份有限公司公司治理實務守則」中，規範董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬定適當之多元化方針。2024年共有14位董事，包含3位獨立董事，占比為21%，具員工身份董事2位（蘇純興總經理及長沼一生執行副總經理），佔比為14%，女性董事２位，佔比為14%。51~65歲董事有5位，66歲(含)以上董事有9位，董事皆具經營管理、企業管理、金融等專業背景。除考量專業能力及實務經驗外，也重視董事個人在道德行為及領導上的聲譽。

同時，為達到公司治理之理想目標，董事會整體已具備營運判斷、經營管理能力、危機處理、領導與決策等能力，並具相關產業知識。有關各成員學經歷、專業知識及進修情形，請參閱本公司2024年度股東會年報22至33頁。